Con el propósito de robustecer la protección de su plataforma financiera y comercial, el Gobierno de Panamá inauguró un Taller Especializado de Sanciones y Controles del Comercio Estratégico dirigido de forma exclusiva a funcionarios del sector público.
La iniciativa busca elevar las capacidades técnicas institucionales para contrarrestar amenazas complejas y cumplir con los estándares globales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El encuentro de dos jornadas, organizado por la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), se desarrolla en alianza con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza (EXBS), junto a las firmas K2 Integrity y el Instituto para la Integridad Financiera (IFI).
Durante las sesiones se analizan regímenes internacionales de sanciones, tipologías de evasión de redes ilícitas, controles de exportación y riesgos en activos digitales.
Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la CNBC, destacó que la alta conectividad global de Panamá y su rol como centro logístico, marítimo y financiero internacional exigen una vigilancia continua. Asimismo, recalcó que identificar de forma oportuna las señales de alerta es indispensable para mitigar los riesgos asociados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Por su parte, Bethsaida Romero, especialista de la embajada estadounidense, puntualizó que estos controles son vitales para salvaguardar la seguridad nacional y asegurar el acceso continuo de los países a los sistemas financieros globales.
Dada la complejidad de los escenarios transnacionales, las autoridades panameñas hicieron un llamado a potenciar la articulación del Estado.
El taller cuenta con una nutrida participación interinstitucional que integra a los sectores de regulación financiera, flujos logísticos globales, aduanas, seguridad fronteriza, inteligencia e investigación judicial, orientada a unificar criterios frente a los retos que imponen los organismos sancionatorios internacionales.
