Bajo el marco de su presidencia pro témpore 2026, Panamá se convirtió en el centro del debate regional sobre integridad financiera al recibir a delegaciones técnicas de los 18 países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el taller regional titulado “Tendencias y buenas prácticas en materia de Beneficiario Final”.
El evento que se celebra en la capital panameña hasta este 7 de mayo, busca consolidar un frente común para evitar que las estructuras jurídicas sean utilizadas como vehículos para el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Isabel Y. Vecchio Arófulo, coordinadora nacional de Panamá ante el organismo y actual presidenta del grupo, quien subrayó que la transparencia sobre los beneficiarios finales ha dejado de ser una simple recomendación para transformarse en un pilar indispensable de la arquitectura financiera global.
Vecchio insistió en que identificar con precisión a las personas naturales que poseen o controlan realmente las empresas es la única vía para generar la confianza internacional necesaria y garantizar que las instituciones no sean vulneradas por la criminalidad organizada.
Este esfuerzo técnico responde a una necesidad detectada durante la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del organismo. Al respecto, el secretario ejecutivo de GAFILAT, Esteban Fullin, explicó que la prioridad del tema radica en su carácter transversal, ya que la opacidad en la información sobre los dueños reales de las estructuras jurídicas afecta directamente la capacidad de supervisión y la efectividad de los sistemas de justicia para perseguir el delito.
El experto advirtió que la región enfrenta un desafío significativo ante la proximidad de la Quinta Ronda de Evaluaciones, donde el acceso inmediato y sin trabas a esta información será un punto crítico de examen.
A lo largo de las sesiones conducidas por la experta técnica Gabriela Rodríguez, las delegaciones han tenido la oportunidad de diagnosticar sus propias fortalezas y debilidades, contrastando sus modelos con experiencias internacionales de éxito provenientes de España, Guatemala y el propio Panamá. El taller no solo analiza la evolución de los estándares internacionales, sino que profundiza en el cumplimiento del Resultado Inmediato 5, el cual exige que las autoridades competentes puedan acceder a la información de los beneficiarios finales.
Con la organización de este evento, bajo la coordinación del MEF, Panamá reafirma su compromiso de liderar una agenda regional de transparencia.
