APEDE señaló que los responsables del presunto fraude a la DGI deben ser identificados, procesados y sancionados con todo el rigor de la ley, sin excepciones ni contemplaciones, por el grave daño que ocasionan al sistema tributario panameño.
La capacitación estuvo dirigida a oficiales de cumplimiento, ejecutivos de las áreas de negocio y personal responsable de la actualización de datos, por tratarse de funciones directamente vinculadas con las obligaciones establecidas en el Acuerdo.
La firma de este acuerdo permitirá consolidar las capacidades técnicas de ambas superintendencias, fomentar la adopción de mejores prácticas y reforzar la coordinación institucional, en línea con los estándares internacionales en materia de prevención y supervisión..
